ค้นหาและสำรวจตำแหน่งงาน

Fraud Investigator

ช้อปปี้

This role involves conducting initial investigations into cases related to driver misconduct, operational fraud, and internal violations. You will collect and review evidence from CCTV, system data, operational records, and interviews to build a comprehensive understanding of each case. The position requires preparing case summaries, supporting documents, and basic investigation reports while coordinating with Operations, HR, BI, and Legal teams to obtain necessary information. You will also be responsible for escalating suspicious findings and procedural breaches to senior team members and maintaining accurate case documentation. Additionally, you will support fraud prevention initiatives and case tracking activities, as well as assist in maintaining investigation dashboards, trackers, and reporting systems. We are looking for a detail-oriented individual with strong analytical and logical thinking skills to join our team. You will need the ability to review CCTV footage, transaction data, and operational logs effectively. Good communication skills are essential for coordinating with internal teams and presenting findings clearly. Basic proficiency in G-suit and documentation/report writing is required. While a Bachelor's degree in any related field is necessary, we welcome fresh graduates. Candidates with at least 2 years of experience in the fraud investigation field will be considered an advantage.

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปฏิบัติตามหลักการหลัก / ทนายความ - บริษัท Agoda

Agoda

เป็นรากฐานที่มั่นคงที่ให้แก่วัฒนธรรมความซื่อสัตย์ของ Agoda ทีม Compliance & Ethics อยู่ข้างหน้าสุดในการขับเคลื่อนและรักษาโปรแกรมความปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทและการจัดการความเสี่ยงทางกฎหมายในธุรกิจการเดินทางของโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ภายใน Booking Holdings องค์กร B2B ที่เชื่อมโยงและขยายตัวอย่างกว้างขวางได้รับการสร้างขึ้น โดยรวบรวมความสามารถด้านความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่าง Booking.com, Priceline และ Agoda (“New B2B Business”) วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้ร่วมมือได้ดียิ่งขึ้น ทำความเร็วในตลาด และเปิดโอกาสการเติบโตใหม่ องค์กรใหม่นี้จะสนับสนุนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ การกระจายแฟรนไชส์และ API การค้าปลีกและการค้าส่ง และช่องทางการค้าอื่นๆ โดยให้บริการสายการบิน บริษัทจัดการการเดินทาง ออทีเอ สถาบันการเงิน แพลตฟอร์ม และผู้ร่วมมือทางยุทธศาสตร์อื่นๆ คุณจะทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานใน Booking Holdings Inc., Booking Holdings Financial Services แบรนด์น้องๆ และฟังก์ชันสำคัญ รวมถึง FinTech, Product, Commercial, Legal, Internal Audit, People และ Supply เพื่อช่วยกำหนดและสนับสนุนบทบาทใหม่ของ B2B ของ Booking Holdings โดยใช้ขนาด ทักษะ และการเชื่อมโยงระดับโลกของบริษัทเพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ร่วมมือระดับคุณภาพและโซลูชันนวัตกรรม รายงานต่อ Senior Director, Compliance Officer ของ Agoda คุณจะเป็นผู้นำด้านความปฏิบัติตามการชำระเงินระดับสูงสำหรับส่วนแบ่ง B2B (business to business) ของ Agoda โดยเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์การชำระเงิน B2B และข้อกำหนดใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง คุณจะออกแบบ ปรับปรุง และดูแลกรอบการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมความปฏิบัติตามของเรา และให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์และมีมุมมองตามความเสี่ยงแก่ผู้มีอำนาจสูง ตำแหน่งนี้ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ บริษัท Agoda ให้การสนับสนุนการย้ายถิ่นฐานแก่ผู้สมัครที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ ณ ขณะนี้ ไม่มีตำแหน่งทำงานระยะไกลหรือตำแหน่งฐานอื่นๆ **ในบทบาทนี้ คุณจะได้รับ** * มีบทบาทสำคัญในการช่วยออกแบบและนำไปใช้หลักการความปฏิบัติตามของ B2B ที่รวมกันใหม่ รวมถึง: **โปรแกรม Compliance & Ethics – ความรับผิดชอบหลัก** * นำและสนับสนุนกิจกรรม Compliance & Ethics ในชีวิตประจำวัน โดยมั่นใจว่าวัตถุประสงค์หลัก งานที่ต้องดำเนินการ และรายงานเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาและคุณภาพสูง * ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประเด็น Compliance & Ethics ทั่วไป (เช่น ป้องกันการรับสินบนและการทุจริต ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม หลักการปฏิบัติ) โดยให้คำแนะนำที่มีเหตุผลและเป็นมุมมองทางธุรกิจที่สนับสนุนวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ของ Agoda * กำหนดและปรับปรุงกรอบ Compliance & Ethics ของ Agoda รวมถึงนโยบาย มาตรฐาน การฝึกอบรม การตรวจสอบและทดสอบ โดยมั่นใจว่ายังคงเหมาะสมและสอดคล้องกับความคาดหวังของ Booking Holdings และมาตรฐานระดับโลก * ออกแบบและดูแลกระบวนการตรวจสอบที่เป็นปฏิบัติได้สำหรับของขวัญและการบันเทิง การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลที่สาม การประเมินความเสี่ยง และการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง * ทำงานร่วมกับทีม Global Compliance & Ethics เพื่อจัดการความเสี่ยงของบุคคลที่สาม และกระบวนการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยช่วยให้มั่นใจว่าการระบุ การยกระดับ และการลดความเสี่ยงที่สำคัญได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในกิจกรรมใหม่และเดิม * สนับสนุนหรือนำกิจกรรมการตรวจสอบและการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับความปฏิบัติตาม (ในกรณีที่เหมาะสม) และพัฒนาวิธีการตรวจสอบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อระบุแนวโน้ม สาเหตุรากเหง้า และโอกาสในการปรับปรุงโปรแกรม * พัฒนา นำไปใช้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนโยบาย ขั้นตอน และขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐาน (SOPs) เพื่อให้ทันต่อโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและความคาดหวังทางกฎหมาย * สนับสนุนการออกแบบ การจัดส่ง และการอัปเดตโปรแกรมการฝึกอบรมความปฏิบัติตาม รวมถึงการประชุมส่วนตัวและออนไลน์ และรักษาวัสดุการเรียนรู้ออนไลน์ตามความต้องการของธุรกิจและโภชนาการความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง * ส่งเสริมวัฒนธรรมจริยธรรมที่แข็งแกร่งผ่านคอมเมนต์ กิจกรรมมีส่วนร่วมของพนักงาน และการทำงานร่วมกับฟังก์ชันสำคัญและผู้นำอย่างสม่ำเสมอ * ทำงานร่วมกับทีมข้ามฟังก์ชัน (เช่น Legal, Finance, Government Affairs, People, Commercial, Supply และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียธุรกิจอื่นๆ) เพื่อฝังความต้องการด้านความปฏิบัติตามลงในผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน * ขับเคลื่อนการปรับปรุงและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลอย่างฉลาดเพื่อมาตรฐาน อัตโนมัติ และปรับปรุงกระบวนการทำงานความปฏิบัติตาม * เตรียมหรือสนับสนุนการอัปเดตผู้บริหาร วัสดุรายงาน และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความปฏิบัติตามสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกและผู้บริหาร * รับผิดชอบงานเบื้องต้นและงานอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อเสริมสร้างฟังก์ชัน Compliance & Ethics และเพิ่มความเจริญของโปรแกรมโดยรวม * สนับสนุนการพัฒนา นำไปใช้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกรอบการจัดการความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงินร่วมกับทีม Financial Crime ของเรา * ช่วยเหลือในด้านการจัดการความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน เช่น การทดสอบและการตรวจสอบ และกระบวนการประเมินความเสี่ยงประจำปี **สิ่งที่คุณต้องการเพื่อประสบความสำเร็จ** **ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ** * ประสบการณ์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 8+ ปีในการจัดการความเสี่ยงความปฏิบัติตามกฎหมาย ความปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะในองค์กรระดับโลกหรือภูมิภาค * ประสบการณ์ที่สำคัญในด้านบัตรและการชำระเงิน รวมถึงความเข้าใจทางปฏิบัติในผลิตภัณฑ์การชำระเงินผู้บริโภคและ B2B โมเดลผู้ให้บริการการชำระเงิน กฎของแพลตฟอร์มบัตร และสภาพแวดล้อมใบอนุญาตการชำระเงิน * ประวัติการสร้าง ปรับปรุง หรือประเมินอย่างอิสระกรอบการจัดการความเสี่ยงความปฏิบัติตามสำหรับการชำระเงิน รวมถึงการประเมินความเสี่ยง การออกแบบการควบคุม และการกำกับดูแล **ทักษะทางเทคนิคและฟังก์ชัน** * ประสบการณ์ที่เป็นปฏิบัติในการออกแบบ ดำเนินการ หรือดูแลกรอบความปฏิบัติตามบริษัท กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลที่สาม การสอบสวน การยกระดับ และการจัดการกรณีที่ซับซ้อน * ความสามารถที่ดีในการแปลงความปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหมายระดับภูมิภาคเป็นการควบคุมและกระบวนการที่ชัดเจน และเป็นปฏิบัติได้ที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในขณะที่จัดการความเสี่ยง **การนำและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** * ความสำเร็จที่แสดงให้เห็นในการมีอิทธิพลและทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสูงผ่านฟังก์ชัน (เช่น Product, FinTech, Commercial, Legal, Internal Audit, Operations) ในสภาพแวดล้อมที่เร่งด่วนและเติบโตสูง * ทักษะการจัดการโครงการและโปรแกรมที่แข็งแกร่ง พร้อมความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญ วางแผน และดำเนินการโครงการหลายข้อพร้อมกันในหลายเขตอำนาจศาลและเขตเวลา * ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมในภาษาอังกฤษ (ทั้งการเขียนและพูด) พร้อมความสามารถในการอธิบายแนวคิดความปฏิบัติตามที่ซับซ้อนในภาษาที่เป็นมิตรกับธุรกิจ **มุมมองและค่านิยม** * มีมุมมองทางยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และมุ่งเน้นไปที่โซลูชัน พร้อมความสามารถในการ “เชื่อมต่อจุดต่างๆ” มองภาพรวมใหญ่ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ * มีความซื่อสัตย์สูงและมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง เหมาะสมกับบทบาทผู้นำด้าน Compliance & Ethics ระดับสูง * ผู้ที่เริ่มต้นด้วยตัวเองทำงานได้โดยไม่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชัดเจน และเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และระหว่างประเทศ

Digital Crime Investigation Officer (ตรวจสอบอาชญากรรมทางดิจิทัล)

เกียรตินาคินภัทร (KKP)

This role sits within the Risk Management function of KKP (Kiatnakin Phatra Bank) in Bangkok. The officer handles information exchange related to financial trails under the 2023 Royal Decree on measures to prevent and suppress technology-related crimes, and supports investigations into suspected fraudulent account activity. Responsibilities include telephoning account holders, coordinating with internal and external units, receiving suspected fraud cases from the bank's call center and outside agencies, and conducting preliminary investigation and behavior checks on suspicious accounts. Candidates need a bachelor's degree in law, political science, business administration, or similar.

Fraud Investigations (Contract) (SPX) - Operations - Bangkok

ช้อปปี้

This contract role in Bangkok serves as the main point of contact for gathering evidence and CCTV footage for fraud cases. The position involves coordinating with teams for interrogation sessions, participating in interviews, drafting investigation reports, and acting as a real-time CCTV monitor. The role also includes participation in security-related projects. Candidates must have a bachelor's degree in Law, Political Science, or a related field, with 0-2 years of experience in fraud investigation, prevention, or risk management. Familiarity with CCTV footage and offender interrogation is required.